La conformité bancaire Marocaine : Détection et Prévention de la délinquance financière et Etude comparative d’une banque marocaine avec une banque française

Abstract

Les banques en tant qu’établissements assujetties à la loi anti-blanchiment, ont joués un rôle majeur dans la sortie du Maroc de la liste grise qui a été instaurée par le GAFI. En effet, grâce aux politiques internes liées à la lutte contre le blanchiment des capitaux et à travers le pôle de conformité au sein de la banque marocaine; divers scénarios ont été mis en place afin de procéder à la détection et à la prévention des différents crimes financiers qui peuvent être commis, d’où celui-ci a porté sur l’analyse du métier de la conformité au niveau des banques au Maroc à Casablanca par le biais d’études de cas. Celle-ci, illustrant la comparaison entre la banque marocaine et la banque française afin d’ancrer l’analyse dans le contexte opérationnel.

Mots-clés : Conformité Bancaire ; Délinquance Financière, Blanchiment des capitaux.